Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризма
Резюме № 79688 от соискателя работы Павел Дмитриев Вячеславович, 45 лет в населенном пункте (городе) Москва на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| |
Банковское дело, лизинг; Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризма; 2000 $USD (180605 руб. РФ).
Павел Вячеславович Дмитриев,
45 лет.
Текст объявления соискателя работы на должность: Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризмаЯ работаю в сфере финансового мониторинга с 2005 г., в том числе в качестве ответственного сотрудника банка и профессионального участника рынка ценных бумаг. Стремлюсь найти стабильную работу, соответствующую моему опыту. Основные сведения обо мне отражены в резюме. Если моя кандидатура покажется интересной, все частности и подробности готов обсудить на собеседовании. |
| Рейтинг резюме соискателя: 31,46 из 100 баллов |
 |
 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о соискателе работы в городе (регионе) Москва | |
| Область деятельности | Банковское дело, лизинг |
| Предполагаемая должность | Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризма |
| Желаемый график работы | полная занятость |
| Минимальный желательный оклад (зарплата) | 2000 $USD / 180605 руб. РФ |
|
Фотография
|
||||||||||||||||||
| УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ потенциального сотрудника | |
| Образование | Два высших |
| Учебные заведения, которые окончил потенциальный работник | 1998/2003, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), дневная форма обучения, факультет права и гуманитарного образования, специальность юрист, специализация - "Финансовое право". 2004/2007, Национальный институт бизнеса, очно-заочная форма обучения, факультет экономики и права, специальность экономист, специализация "Финансы и кредит". |
| Ученые степени | Отсутствуют |
| ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ | |
| Семейное положение | Женат |
| Наличие несовершеннолетних детей | Нет |
| Курящий | нет |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ соискателя работы в городе (регионе) Москва на должность Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризма | |
| Опыт работы работника | Декабрь 2017-по н.в. Начальник отдела финансового мониторинга, ООО "УК "АГАНА", Москва, www.agana.ru. "Переведен" из ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" в связи с планируемой ликвидацией этой компании. Выполняю обязанности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, функции, возложенные на отдел финансового мониторинга и функции юрисконсульта. Апрель 2015 — ноябрь 2017, начальник отдела финансового мониторинга, в отделе 2 человека, ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА", группа компаний "АЛОР", Москва, www.invest-stolica.ru. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. Выполнение функций, возложенных на отдел финансового мониторинга. Организация работы по ПОД/ФТ, выявление и отправка операций, анализ деятельности клиентов, идентификация и обновление сведений о клиентах, обучение сотрудников, подготовка внутренних документов в целях выполнения требований законодательства по ПОД/ФТ. Подготовка заданий на автоматизацию рабочих процессов. В период работы в ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" входил в состав комитета по ПОД/ФТ НАУФОР. Июнь 2014 — апрель 2015, заместитель руководителя службы финансового мониторинга, в отделе 3 человека, ООО КБ "АгроСоюз", Москва, www.asbank.ru. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, направление сведений о таких операциях в ФСФМ. Консультирование и проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов. Подготовка ответов на запросы надзорных органов. Февраль 2013 — июнь 2014, заместитель начальника отдела финансового мониторинга, в отделе 3 человека, Банк "Навигатор" (ОАО), Москва, www.navigatorbank.ru. У банка была отозвана лицензия. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, направление сведений о таких операциях в ФСФМ. Консультирование и проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Анализ деятельности клиентов. Подготовка ответов на запросы надзорных органов. Методологическая работа. Подготовка заданий на автоматизацию рабочих процессов. Ноябрь 2011 — февраль 2013, начальник Службы финансового мониторинга, в отделе один человек, Банк «РЕСО Кредит» (ОАО), Москва, http://www.resocreditbank.ru/. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника ПОД/ФТ, функций, возложенных на отдел финансового мониторинга. Выполнял также обязанности сотрудника, ответственного за осуществление валютного контроля. Август 2010 — октябрь 2011, заместитель начальника отдела финансового мониторинга и валютного контроля, в отделе один человек, ОАО "Евразийский банк", Москва, https://www.eurasian-bank.ru/. Выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, функций, возложенных на отдел финансового мониторинга, а также обязанностей сотрудника, ответственного за осуществление валютного контроля. Май 2010 — август 2010, Главный специалист - начальник сектора обязательного контроля, в отделе 2 человека, ЗАО "АМИ-БАНК", Москва, https://www.ofkbank.ru/. Ежедневный мониторинг с целью выявления операций сомнительных и подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка сообщений для ФСФМ. Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Анализ деятельности юридических и физических лиц – клиентов банка и предоставляемых ими документов. Обучение и консультирование сотрудников. Май 2008 — апрель 2010, главный специалист отдела финансового мониторинга, в отделе 4 человека, АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), Москва, http://www.lanta.ru/. Ежедневный мониторинг с целью выявления операций сомнительных и подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка сообщений для ФСФМ. Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Анализ деятельности юридических и физических лиц – клиентов банка и предоставляемых ими документов. Обучение и консультирование сотрудников, проведение проверок выполнения требований по ПОД/ФТ в доп. офисах. Сентябрь 2007 — май 2008, аналитик Управления финансового мониторинга, в управлении 5 человек, ОАО "МДМ-банк", Москва, http://mdm.binbank.ru/. Ежедневный мониторинг с целью выявления операций сомнительных и подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка сообщений для ФСФМ. Анализ деятельности юридических и физических лиц – клиентов банка и предоставляемых ими документов. Обучение и консультирование сотрудников, проведение проверок выполнения требований по ПОД/ФТ в доп. офисах. Июнь 2005 — сентябрь 2007, специалист по вопросам противодействия легализации доходов, единственный сотрудник в филиале, Столичный филиал ОАО «Тюменьэнергобанк», Москва. Обеспечение реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов в рамках филиала банка. Ежедневный мониторинг с целью выявления операций сомнительных и подлежащих обязательному контролю, формирование и отправка сообщений для ФСФМ. Проведение мероприятий по идентификации клиентов и выгодоприобретателей. Анализ деятельности юридических и физических лиц – клиентов банка и предоставляемых ими документов. Подготовка предложений по совершенствованию правил внутреннего контроля и технических заданий отделу автоматизации. Подготовка приказов, внутренних документов; инструкций и методических материалов для сотрудников банка, консультирование сотрудников. Обучение сотрудников филиала. Сентябрь 2004 — июнь 2005, кредитный эксперт, ОАО АКБ "РОСБАНК", Москва, https://www.rosbank.ru/. Переведен с сохранением должности из ОАО "Банк Первое ОВК" при объединении этих банков. Август 2003 — сентябрь 2004, кредитный эксперт, ОАО "Банк Первое ОВК", Москва. Оформление кредитов физическим лицам. Март 2001 — июнь 2003, консультант по юридическим вопросам, ЗАО "НТЦ – Фобос", Москва, сфера деятельности - научные исследования и разработки, перевозки. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ | |
| Знание иностранных языков | английский - базовый |
| Знание персонального компьютера | Diasoft, Comita, ИБСО, АБС "Инверсия", Microsoft Office, UniSab, Афина, Гефест, Консультант плюс, Гарант. |
| Умеет ли водить машину соискатель работы? | да |
| Наличие персонального автомобиля | да |
| Владеет ли навыками машинописи составитель резюме? | да |
| Приемлема ли для работника 6-ти дневная рабочая неделя? | нет |
| Приемлем ли для соискателя работы ненормированный рабочий день? | нет |
| Приемлемы ли для потенциального сотрудника командировки? | да |
| Допустим ли для него переезд в другой город? | да |
| КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для связи с составителем резюме на должность Специалист в области противодействия легализации доходов, финансирования терроризма в городе (регионе) Москва | |
|
| |
| E-mail для связи по электронной почте с соискателем работы | [email protected] | Отправить сообщение >> |
| Вернуться на предыдущую страницу, на который Вы как пользователь сайта о трудоустройстве и занятости, находились ранее | |
|
