Вакансия № 199088 на должность "Банковский специалист по внутреннему контролю" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "Cornerstone Russia" на сайте Электронный Центр Занятости Населения
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Cornerstone Russia" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Cornerstone Russia" - http://www.cornerstone.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "Cornerstone Russia" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 199088 добавлена в базу данных: Среда, 3 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 10,04 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций, а также операций обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом 7 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- подготовка и отправка электронных отчетов в Росфинмониторинг
- В рамках программы «Знай Своего Клиента» (ЗСК) (осуществляемой в соответствии с законодательством и групповыми требованиями) - идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей; оценка и переоценка риска
- проверка юридических дел; заведение информации по ЗСК в операционную систему банка и электронные базы данных;
- онлайн проверка платежей против санкционных перечней
- проведение тренингов по ПОД ФТ
Требования к работнику следующие:
- экономическое или юридическое образование
- опыт работы в банке – от 2-х лет, в ПОД ФТ - от 1-го года
- соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»
- знание английского языка – Intermediate и выше
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- срочный договор на 6 месяцев
- условия вознаграждения обсуждаются в индивидуальном порядке с успешным кандидатом
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...