Вакансия № 3051349 на должность "Главный/ведущий специалист Управления финансового мониторинга и контроля в Банк" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "Группа Гута" на сайте Электронный Центр Занятости Населения

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "Группа Гута" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 3051349 добавлена в базу данных: Суббота, 30 марта 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Среда, 24 апреля 2024 года.

Вакансия № 3051349 прочитана - 120 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Орликов переулок, 5с3.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

- мониторинг и выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подпадающих под критерий сомнительности;
- направление сообщений по выявленным операциям (сделкам) (работа с «Комита»), подлежащим обязательному контролю и подпадающих под критерий сомнительности в Росфинмониторинг.
- рассмотрение документов, предоставленных клиентом, на предмет открытия счета (-ов), согласование/отказ в согласовании открытия счета (-ов);

- формирование письменных запросов клиентам,
- ведение статистики по запросам, отправленным клиентам и контроль сроков предоставления запрашиваемых документов и информации.

- анализ деятельности Клиентов и составление мотивированных суждений по ним;
- документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов;
- проведение личного обучения сотрудников, включая вводный, внеплановый и плановый инструктажи;
- мониторинг и систематизация законодательной базы по ПОД/ФТ

• Отличное знание нормативной базы по ПОД/ФТ, операционно-кассовой работе, гражданского права;
• Наличие опыта работы в банковской сфере в области ПОД/ФТ - обязательное требование;
• Умение работать с большим объемом информации и документов.
• Методология/ обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ ответы на запросы/ формирование мотивированных суждений о характере и экономическом смысле операций на основании предоставленной клиентом информации и внутренней проверки Банка;
• Организованность и высокая работоспособность;
• Лояльность;
• Мотивация на успех.

• Оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
• Возможность профессионального развития и карьерного роста;
• Удобное расположение офиса в Центре и непосредственной близости от метро.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...