Вакансия № 3987014 на должность "Комплайнс менеджер" в городе (регионе) Алматы, Казахстан от компании "ТОО NativePay" на сайте Электронный Центр Занятости Населения
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ТОО NativePay" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ТОО NativePay" - http://www.nativepay.kz
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .
Репутация компании "ТОО NativePay" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 3987014 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 24 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 6,58 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Если Вы можете продемонстрировать отличные результаты в прошлом, достигнутые благодаря собственной настойчивости, и доказать что умеете решать по-настоящему сложные задачи, тогда предлагаем принять участие в конкурсе на вакансию «менеджер по ПОД/ФТ». В компанию, которая занимается международными финансами.
В свою очередь, мы Вам предлагаем:
-
Принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов компании, связанных с вопросами ПОД /ФТ;
-
Являться оператором ввода, ответственным за подготовку и введение информации в системы для отправки информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-
Осуществлять проверку клиентов с “повышенным риском” (иностранные публичные должностные лица, резиденты стран с повышенным риском, и т.д.), проверку на соответствие перечням организаций и лиц, связанных с финансированием экстремизма и терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов компании.
-
Осуществлять анализ подозрительных, необычных операций;
-
Предоставляет консультации работникам Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Компании;
-
Осуществлять периодический комплаенс мониторинг деятельности бизнес-подразделений на предмет соответствия деятельности требованиям, предъявляемым ПОД/ФТ;
-
Организация и проведение обучения работников Компании в области ПОД/ФТ;
-
осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков в работе Компании, выявленных по результатам анализа жалоб (заявлений) клиентов;
-
участие в реализации политики компании по ПОД/ФТ, управления риском ПОД/ФТ, принятие мер по совершенствованию системы управления риском ПОД/ФТ, их минимизация, устранение допущенных нарушений, влекущих риски ПОД/ФТ, принятие мер превентивного характера, воздействия и реагирования.
Требования к работнику следующие: -
Высшее юридическое и/или экономическое образование, знание основ гражданского кодекса РК;
- Знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практические навыки применения рекомендаций международных организаций;
Условия труда в компании на вакантном месте такие: -
Возможность личного и карьерного роста;
- Оформление по Трудовому Кодексу РК, соц. пакет.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...