Комплаенс менеджер
Вакансия № 5134245 в населенном пункте (городе) Алматы, Казахстан от компании "ТОО NativePay" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ТОО NativePay" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ТОО NativePay" - http://www.nativepay.kz
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .
Репутация компании "ТОО NativePay" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5134245 добавлена в базу данных: Среда, 17 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 6,7 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Если Вы можете продемонстрировать отличные результаты в прошлом, достигнутые благодаря собственной настойчивости, и доказать что умеете решать по-настоящему сложные задачи, тогда предлагаем принять участие в конкурсе на вакансию «менеджер по ПОД/ФТ». В компанию, которая занимается международными финансами.
В свою очередь, мы Вам предлагаем:
-
Принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов компании, связанных с вопросами ПОД /ФТ;
-
Являться оператором ввода, ответственным за подготовку и введение информации в системы для отправки информации в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-
Осуществлять проверку клиентов с “повышенным риском” (иностранные публичные должностные лица, резиденты стран с повышенным риском, и т.д.), проверку на соответствие перечням организаций и лиц, связанных с финансированием экстремизма и терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов компании.
-
Осуществлять анализ подозрительных, необычных операций;
-
Предоставляет консультации работникам Компании по вопросам ПОД/ФТ в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними нормативными документами Компании;
-
Осуществлять периодический комплаенс мониторинг деятельности бизнес-подразделений на предмет соответствия деятельности требованиям, предъявляемым ПОД/ФТ;
-
Организация и проведение обучения работников Компании в области ПОД/ФТ;
-
осуществление контроля за устранением нарушений и недостатков в работе Компании, выявленных по результатам анализа жалоб (заявлений) клиентов;
-
участие в реализации политики компании по ПОД/ФТ, управления риском ПОД/ФТ, принятие мер по совершенствованию системы управления риском ПОД/ФТ, их минимизация, устранение допущенных нарушений, влекущих риски ПОД/ФТ, принятие мер превентивного характера, воздействия и реагирования.
Требования к работнику следующие: -
Высшее юридическое и/или экономическое образование, знание основ гражданского кодекса РК;
- Знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и практические навыки применения рекомендаций международных организаций;
Условия труда в компании на вакантном месте такие: -
Возможность личного и карьерного роста;
- Оформление по Трудовому Кодексу РК, соц. пакет.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...