Вакансия № 5274545 на должность "Ведущий / главный специалист службы финансового мониторинга" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "Flex" на сайте Электронный Центр Занятости Населения
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Flex" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Flex" - http://www.flexsearch.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "Flex" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5274545 добавлена в базу данных: Четверг, 28 марта 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 19 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 6,42 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В известном международном банке открыта позиция: Ведущий/Главный специалист службы финансового мониторинга.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций (сделок);
- формирование и отправка в Росфинмониторинг сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, и подозрительным операциям (сделкам);
- анализ представленных сотрудниками Банка сообщений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также необычных операциях (сделках);
- составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по операциям;
- анализ документов, представленных клиентами в результате проведения Банком мероприятий по проверке информации об их операциях и деятельности –
- подготовка мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам);
- формирование и отправка сообщений в соответствии с Указанием Банка России № 3063-У от 19.09.2013 г.;
- работа в рамках Положения Банка России № 639-П от 30.03.2018 г.;
- работа в рамках Письма Банка России № 193-Т от 13.09.2013 г.;
- работа с Перечнем экстремистов и решениями МВК;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов;
- ведение баз данных Службы (недвижимость, займы, лизинг и пр.)
- прием, обработка запросов Росфинмониторинга в рамках Положения Банка России № 600-П от 20.09.2017 г., подготовка и отправка ответов на указанные запросы;
- участие в процедурах «Знай своего клиента»;
- участие в обучение сотрудников Банка по ПОД/ФТ;
- формирование технических заданий на доработку ПО области автоматизации деятельности по ПОД/ФТ, тестирование и проверка выполненных ТЗ.
Требования к работнику следующие: -
Опыт работы в финансовом мониторинге: свыше 3-х лет;
-
знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- английский язык – Intermediate;
- знание ПК: свободное владение пакетом MS Office,знание ПО «Комита», «Новая Афина» (как плюс);
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное трудоустройство в штат компании в соответствии с ТК РФ;
- конкурентный уровень заработной платы и соц. пакет;
- комфортный и современный офис в центре Москвы.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...