KYC Analyst
Вакансия № 5696481 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "C-Executives" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "C-Executives" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "C-Executives" - http://c-ex.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "C-Executives" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5696481 добавлена в базу данных: Суббота, 6 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 9,15 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 100000 до 150000 руб. на вакантной должности "KYC Analyst".
KYC Analyst conducts 'Know Your Client' due diligence process on the Bank's clients in accordance with Anti Money Laundering and KYC policies and procedures.
Responsibilities:
Conduct Know Your Customer Due Diligence prior the client adoption.
Partner closely with AFC and Compliance in order to understand in depth all AML / KYC polices.
Review of mergers, name, address, UBO, etc changes and timely update of the relevant customer profiles.
Regularly update (at least once a year) client profile in accordance with regulatory requirements and distributed population.
Understand business and regulatory requirements and ensure functions are being performed in KYC requirements and within the established procedures and guidelines.
Perform general scanning and filling of documents.
Perform storing client's data in the internal lists, files and bank system.
Communicate with clients and counterparties in connection with obtaining the appropriate documentation and provide consultation on the form of its provision and filling.
Perform client's risk assessment of the client legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing.
Perform foreign taxpayers identification among bank's clients, request W forms, their verification and classification of customers according to the FATCA and 173-FZ requirements.
Requirements:
Economy or Legal Bachelor/Master Degree
2+ year in a similar position
Fluent English and Rissian
Previous KYC experience.
Excellent understanding of KYC, financial regulatory environment and AML risk implications.
Thorough understanding of legal structures of various client types: financial institutions, corporate, quoted companies, private companies, funds, SPV's, etc.
Proven skill sets in analyzing implications of mergers and acquisitions on legal identities & ownership structures of corporate, FI's and Funds.
Good knowledge of financial regulatory requirements.
Analytical skills, attention to detail, ability to multitask, to work accurately and efficiently under pressure
Excellent interpersonal skills.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...