Вакансия № 599314 на должность "Ведущий специалист отдела финансового мониторинга / Ведущий специалист ПОД/ФТ" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" - https://www.ligadeneg.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "ООО МКК Джет Мани Микрофинанс" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 599314 добавлена в базу данных: Вторник, 16 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 апреля 2024 года.

Вакансия № 599314 прочитана - 372 раз(а) Отправлено откликов - 1 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Старопетровский проезд, 7А, м. Войковская.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп.

Федеральная сеть Офисов Продаж по всей России "Ваши деньги" ( Бренд Компании "Джет Мани Микрофинанс"), приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист отдела финансового мониторинга.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
• разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ;
• подготовка правовых заключений‚ приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;
• взаимодействие с Банком России по вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга‚ Банка России;
• работа с информационными системами в целях реализации мероприятий по ПОД/ФТ‚ обеспечение их доработок и приведения в соответствии с требованиями законодательства и Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• мониторинг сайта Росфинмониторинга;
• контроль выявления операций‚ подлежащих обязательному контролю‚ и необычных операций‚ подготовка внутренних сообщений по операциям с денежными средствами‚ проверка внутренних сообщений‚ подготовленных другими подразделениями;
• работа с информационными системами‚ передача информации в Росфинмониторинг;
• взаимодействие с проверяющими органами при проведении проверок по ПОД/ФТ;
• ведение документооборота по ПОД/ФТ (обеспечение формирования и хранения информации‚ подлежащей документальному фиксированию‚ в том числе внутренних сообщений‚ отчетов‚ приказов‚ распоряжений);

• квалификационный сертификат ;
• высшее экономическое образование;
• знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• опыт самостоятельной подготовки внутренних документов организации;
• опыт взаимодействия с государственными органами;
• умение работать с большим объемом информации‚ информационными системами и базами данными;
• уверенный пользователь ПК.
• опыт по составлению ПОД/ФТ(AML) отчетности в Росфинмониторинг согласно требованиям 115-ФЗ и 321-П.

• работа в компании, входящей в международную финансовую группу;
• дружный коллектив;
• комфортабельный офис - ст.м. Войковская;
• оформление строго согласно ТК РФ;
• уровень дохода обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...