Вакансия № 6170453 на должность "Старший менеджер Управление финансового мониторинга Департамент комплаенс контроля" в городе (регионе) Алматы, Казахстан от компании "АО Народный банк Казахстана" на сайте Электронный Центр Занятости Населения

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Народный банк Казахстана" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Народный банк Казахстана" - http://www.halykbank.kz

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "АО Народный банк Казахстана" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 6170453 добавлена в базу данных: Четверг, 28 марта 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Пятница, 19 апреля 2024 года.

Вакансия № 6170453 прочитана - 111 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Основные требования:

• Высшее юридическое, экономическое образование;
• Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее трех лет;
• Знание английского языка (предпочтительно);
• Знать и уметь применять на практике законодательство Республики Казахстан, в том числе нормативные правовые акты уполномоченного органа;
• Знать основные банковские бизнес-процессы, продукты и услуги;
• Иметь навыки составления отчетности;
• Иметь навыки работы в автоматизированных информационных банковских системах;
• Иметь аналитический склад ума;
• Иметь опыт разработки внутренних нормативных документов;
• Владеть хорошими письменными навыками;
• Иметь навыки работы с большим объемом информации;
• Отличное знание Excel.

Основные обязанности:

• On-line проверка операций в модуле AML Comply Desk на предмет возможности их проведения;
• Формировать сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, с целью их дальнейшего направления в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КФМ);
• Взаимодействие с уполномоченным органом по запросам;
• Анализировать деятельность клиентов, операций клиентов на предмет наличия рисков ОД/ФТ;
• Анализировать отчеты по пороговым и подозрительным операциям, а также по клиентам, отнесенным к категории с высоким риском;
• Принимать участие в разработке новых продуктов/услуг Банка;
• В соответствии с компетенцией Департамента, а также в соответствии с внутренними документами Банка принимать участие в разработке и экспертизе внутренних документов Банка;
• Проверять клиентов (контрагентов) /потенциальных клиентов (контрагентов), сделки на предмет исключения риска ОД/ФТ, риска нарушения требований МЭС;
• Осуществлять проверки ответственных подразделений Банка, дочерних организаций по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ, FATCA, МЭС;
• Участвовать в подготовке и проведении семинаров/обучения по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс, FATCA, МЭС;
• Вести деловую переписку с уполномоченными органами;
• Разрабатывать технические задания и осуществлять контроль своевременного исполнения релизов;
• Рассматривать жалобы, обращения клиентов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
• Возможны командировки.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Обсуждаются при личной встрече.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...