Вакансия № 6170454 на должность "Главный специалист Управление финансового мониторинга Департамент комплаенс контроля" в городе (регионе) Алматы, Казахстан от компании "АО Народный банк Казахстана" на сайте Электронный Центр Занятости Населения
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Народный банк Казахстана" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Народный банк Казахстана" - http://www.halykbank.kz
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Народный банк Казахстана" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 6170454 добавлена в базу данных: Вторник, 9 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 24 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 7,64 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Основные требования:
- Высшее юридическое и/или экономическое образование;
- Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее двух лет;
- Знание английского языка (предпочтительно);
- Знать и уметь применять на практике законодательство Республики Казахстан, в том числе нормативные правовые акты уполномоченного органа;
- Знать основные банковские бизнес-процессы, продукты и услуги;
- Иметь опыт работы в АБИС Банка (Colvir RS/BS, Open Way, Excon и т.д);
- Иметь навыки составления отчетности;
- Уметь работать с базами данных;
- Иметь навыки работы с большим объемом информации;
- Отличное знание Excel.
Основные обязанности:
- On-line проверка операций в модуле AML Comply Desk на предмет возможности их проведения;
- Формировать сообщения об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, с целью их дальнейшего направления в Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КФМ);
- Взаимодействие с уполномоченным органом по запросам;
- Формирование отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
- Анализировать деятельность клиентов, операций клиентов на предмет наличия рисков ОД/ФТ;
- Анализировать отчеты по пороговым и подозрительным операциям, а также по клиентам, отнесенным к категории с высоким риском;
- Выполнять иные указания и поручения Начальника Управления в пределах компетенции Управления;
- Возможны командировки.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Обсуждаются при личной встрече.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...