Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 6552708 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО Первый Инвестиционный Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Первый Инвестиционный Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Первый Инвестиционный Банк" - http://www.finbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Первый Инвестиционный Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 6552708 добавлена в базу данных: Пятница, 12 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 11,05 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Бескудниковский бульвар, 36к1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов;
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок),подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 321-П, 3063-У, 4077-У,139-Т, 639-П (407-П);
- Составление и направление запросов клиентам, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка мотивировочных заключений о необходимости отказа в операциях, расторжения отношений с клиентами и применении иных мер согласно действующим процедурам по ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы проверяющих органов;
- Оценка и пересмотр уровня Риска совершения клиентом операций в целях легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению;
- Проверка сведений о клиенте при открытие счета/обновлении;
- Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Исполнение обязанностей Руководителя в период его отсутствия;
Требования к работнику следующие: - Высшее экономическое или юридическое образование;
- Знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Опыт работы в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
- Опыт организации работы по улучшению работы бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office,СПАРК, ЦФТ-Банк;
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Оформление по ТК РФ
- График работы 5/2
- З/п по результатам собеседования
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...