Главный специалист Управления финансового мониторинга

Вакансия № 6719288 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ИШБАНК" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ИШБАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ИШБАНК" - http://www.isbank.com.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "АО ИШБАНК" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 6719288 добавлена в базу данных: Суббота, 30 марта 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 апреля 2024 года.

Вакансия № 6719288 прочитана - 208 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 70000 до 80000 руб. на вакантной должности "Главный специалист Управления финансового мониторинга".

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций.

• Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений.

• Установление уровня риска и анализ документов, предоставленных на открытие счетов клиентам.

• Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с положением 321-П; положением 600-П; указанием 4077-У; указанием 3063-У.

• Осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с положением № 639-П.

• Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка.

• Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов.

• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

• Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ.

• Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ.

• Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в банковские процессы продукты и технологии (при необходимости), для их оптимизации с точки зрения ПОД/ФТ.

• Высшее экономическое или юридическое образование.

• Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 2-х лет.

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ.

• Знание английского языка (желательно).

• Знание операционной системы Диасофт (желательно).

• Опытный пользователь ПК.

• График работы: 5/2 (выходной - суббота, воскресенье).

• Тип занятости - Полная занятость, полный день.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.

• ДМС.

• Бесплатное питание в офисе Банка.

• Заработная плата – 77 000 рублей.
• Трудоустройство на период нахождения основного работника в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...