Вакансия № 6911179 на должность "Главный специалист/Заместитель начальника отдела финансового мониторинга" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "АО ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк" на сайте Электронный Центр Занятости Населения
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк" - https://tenderbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО ТЕНДЕР - БАНК, Акционерный коммерческий банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 6911179 добавлена в базу данных: Четверг, 21 марта 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 20 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 7,54 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Маяковская, улица Гашека, 2с1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Соблюдение и выполнение требований Федерального законы № 115-ФЗ, внутренних и других нормативных документов;
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок),подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с требованием наст законодательства
- Составление и направление запросов клиентам, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка мотивировочных заключений о необходимости отказа в операциях, расторжения отношений с клиентами и применении иных мер согласно действующим процедурам по ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы проверяющих органов;
- Оценка и пересмотр уровня Риска совершения клиентом операций в целях легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем;
- Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению;
- Проверка сведений о клиенте при открытие счета/обновлении;
- Проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Требования к работнику следующие:
- Соответствие требованиям к деловой репутации , установленным Указаниям Банка России № 4662-У;
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Знание требований действующих нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (Отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- Опыт работы в сфере противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет.
- Опыт организации работы по улучшению работы бизнес-процессов, внедрению новых механизмов в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы в программе Диасофт.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Офис банка метро Маяковская в 5 минутах ходьбы;
- 5-ти дневная рабочая неделя с 9-15 до 18 часов.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...