Вакансия № 7116265 на должность "Главный специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу" в городе (регионе) Москва, Россия от компании "АБСОЛЮТ БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "АБСОЛЮТ БАНК" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 7116265 добавлена в базу данных: Суббота, 13 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 апреля 2024 года.

Вакансия № 7116265 прочитана - 119 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Крестьянская застава, Воронцовская улица, 35Б.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;
• осуществление своевременного представления в Федеральную Службу по фин.мониторингу РФ отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета или проведения операций, о случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) и тд;
• изучение операций клиентов в целях идентификации выгодоприобретателей, ведение базы данных;
• инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание ответов на них в рамках проведения работ по ПОД/ФТ;
• выявление и фиксирование в АБС признаков, влияющих на уровень риска клиента при проведении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• представление в ФСФМ РФ информации о применении Банком мер по блокированию (Замораживанию) денежных средств или иного имущества и результатах проверки клиентов Банка;
• участие в подготовке проектов ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ФНС России, ФСФМ РФ и иных органов по вопросам ПОД/ФТ.
• исполнение трудовых функций Начальника Отдела в период его отсутствия.

Требования к работнику следующие:

• высшее экономическое, финансовое, юридическое образование;
• знание норм законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• ПК опытный пользователь;
• опыт работы от 3-х лет в подразделении финансового мониторинга.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Официальное оформление согласно ТК РФ;
• ДМС;
• Дополнительные дни к отпуску;
• Доплата больничного листа;
• Специальные тарифы на продукцию банка для сотрудников;
• Скидки на партнерские программы.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...