Вакансия № 1464719 на должность "Ведущий специалист службы финансового мониторинга" от компании "СМП Банк" в городе (регионе) Уфа, Россия на Мультирегиональном Электронном Центре Занятости Населения
Репутация компании "СМП Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой компании.
Оставить отзыв об этой компании без регистрации бесплатно.
Тип занятости на вакантном месте работы в организации/ИП: полный рабочий день.
Обязательное требование работодателя к опыту работы искомого сотрудника: от 1 года.
Вакансия № 1464719 добавлена в базу данных: Вторник, 9 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления с предложением работы: Вторник, 16 апреля 2024 года.
| Рейтинг объявления: 10,61 из 100 баллов |
Компанией предлагается работа в городе (регионе) по адресу: Уфа, Россия.
Работодатель в городе (регионе) Уфа может предложить следующую заработную плату: 28000 руб...
В обязанности соискателя входит следующее:
—Последующий мониторинг и контроль выявления подразделениями Филиала операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
— Участие в рамках своей компетенции в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают прозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ
— Контроль своевременного предоставления подразделениями филиала операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих приостановлению.
— Осуществление своевременного направления сведений в уполномоченный орган и Банк России.
— Контроль осуществления подразделениями Филиала идентификации выгодоприобретателей, регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
— Оказание консультативной помощи работникам Филиала по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
— Подготовка и направление в подразделения Филиала запросов о предоставлении необходимых документов и информации по операциям клиентов Филиала с целью ПОД/ФТ, анализ полученных документов и информации, принятие предварительного решения в отношении клиентов Филиала и их операций.
Компанией к работнику предъявляются следующие желательные требования:
Образование – высшее;
— Минимальный стаж работы - не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.• Высшее образование
Компания может предложить следующие условия труда:
—оформление в соответствии с ТК РФ.
—график работы 5/2.
—социальный пакет (ДМС);
—бесплатное корпоративное обучение;
—профессиональное развитие, финансовый и карьерный рост.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...