Вакансия № 2093451 на должность "AML compliance officer" от компании "Sterling" в городе (регионе) Москва, Россия на Мультирегиональном Электронном Центре Занятости Населения

Репутация компании "Sterling" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой компании.

Оставить отзыв об этой компании без регистрации бесплатно.

Тип занятости на вакантном месте работы в организации/ИП: полный рабочий день.

Обязательное требование работодателя к опыту работы искомого сотрудника: от 1 года.

Вакансия № 2093451 добавлена в базу данных: Пятница, 5 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления с предложением работы: Пятница, 26 апреля 2024 года.

Вакансия № 2093451 прочитана - 629 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Вакантное место работы в компании находится по адресу: Москва, Новослободская 20.

Работодатель в городе (регионе) Москва может предложить следующую заработную плату: от 50000 руб...

В обязанности соискателя входит следующее:

• Проведение процесса due diligence и KYC по клиентам
• Проведение проверки юридической документации клиентов юридических лиц по различным иностранным юрисдикциям;
• Понимание принципа корреспондентских отношений при отправке денежных средств;
• Проведение идентификации клиентов их представителей согласно требований AML
• Сбор документов от клиентов различных юрисдикций и проверка их на достоверность. Проверка на соответствие деятельности клиентов, а также правилам лицензирования их деятельности;
• Проведение скоринга клиента на предмет соответствия его деятельности. Правилам приема на обслуживание, присвоение уровня риска клиенту и формирование решения о приеме/отказе;

Компанией к работнику предъявляются следующие желательные требования:

• Образование – высшее (техническое/финансовое)
• Аналитический склад ума, структурное мышление;
• Глубокое понимание юридической документации по различным иностранным юрисдикциям
• Высокий уровень личной организации;
• Внимательность в работе с документацией;
• Английский язык уровень не ниже upper intermediate, умение вести деловую переписку на английском языке;
• Умение работать с большими объёмами информации;
• Знание MC OFFICE

Плюсы работы в нашей компании:

• Под офис компании оборудован целиком этаж. На этаже имеются; Свое бизнес кафе с хорошими скидками для сотрудников компании Стерлинг, теннисный стол , игровая зона;
• Своя парковка;
• Бесплатный вход в свой ночной клуб;
• Бизнес-тренинги;
• Премирование по результатам работы;

Компания может предложить следующие условия труда:

• Cт.м. Менделеевская / Новослободская (3 минуты пешком);
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ( возможны задержки ) ;
• Оформление согласно ТК;
• Премирование по результатам работы;

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме работодателю ...

Позвонить в организацию ...