Ведущий эксперт (Отдел специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом)

Вакансия № 21632797 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Альфа-Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Альфа-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Альфа-Банк" - http://job.alfabank.ru/

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "Альфа-Банк" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 21632797 добавлена в базу данных: Понедельник, 22 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Вторник, 30 апреля 2024 года.

Вакансия № 21632797 прочитана - 128 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Замоскворецкая линия.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Чем предстоит заниматься:

• Осуществлять анализ операций клиентов Банка с целью выявления и идентификации выгодоприобретателей;
• Представлять информацию для составления консолидированной отчетности, в соответствии с требованиями Закона и нормативных актов Банка России;
• Участвовать в подготовке материалов по запросам надзорных органов в рамках своей компетенции;
• Участвовать в сборе и хранении документов и информации, содержащей сведения, подлежащие фиксированию в соответствии с положениями Закона;
• Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих функций;
• Соблюдать нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами Банка (приказами, распоряжениями, инструкциями, положениями, регламентами и т.п.);
• Выполнять мероприятия в соответствии с требованиями Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных внутренних документов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции

• Знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
• Знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности
• Опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, РК, Портрет клиента)
• Умение работать со справочными системами («Консультант+», «СПАРК», и т.п.)
• Быстрое освоение информации и применение на практике
• Умение работать с большим объемом информации

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;

• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день;

• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;

• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;

• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;

• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;

• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;

  Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие;

• Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать с коллегами, сменить обстановку и “перезагрузиться”.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...