Руководитель службы финансового мониторинга
Вакансия № 26490032 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Точка" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Точка" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Точка" - https://tochka.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "Точка" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 26490032 добавлена в базу данных: Суббота, 4 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 15 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 28,27 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 150000 руб. на вакантной должности "Руководитель службы финансового мониторинга".
Ищем специалиста, который возглавит службу финансового мониторинга Точки. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий, которые позволяют вести дела более эффективно.
В январе 2023 года Точка получила собственную банковскую лицензию. Это значит, что теперь мы сможем самостоятельно контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать линейку продуктов. Для этого мы ищем банковских специалистов, которые не боятся решать сложные задачи и разбираться в новых темах.
Что делать
— Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга.
— Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов.
— Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
— Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта.
— Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке.
— Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК.
— Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников.
— Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок.
— Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ.
— Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок.
— Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
— Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Ты подойдёшь, если
- Есть высшее юридическое или экономическое образование.
- Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором.
- Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет.
- Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз.
- Можешь организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля и напоминаний.
- Можешь быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное.
- Легко находишь общий язык с людьми и можешь говорить просто о сложных вещах.
- Умеешь выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать.
- Внимательно относишься к документам и прорабатываешь задачу до мелочей.
Что ждёт тебя в Точке
- Официальная зарплата от 150 000 ?. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании.
- Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня.
- Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Наши офисы — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Ты можешь самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно.
- Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские.
- Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог.
- Активная корпоративная жизнь: мы проводим спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...