Комплаенс-менеджер
Вакансия № 27200652 в населенном пункте (городе) Алматы, Казахстан от компании "ТОО RocketPay" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ТОО RocketPay" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ТОО RocketPay" - https://rocketpay.kz/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ТОО RocketPay" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27200652 добавлена в базу данных: Пятница, 19 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 17 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 13,99 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В наш дружный коллектив требуется комплаенс-менеджер, опыт работы в банках\платежных\финансовых организациях будет плюсом.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Оценка благонадежности клиентов, проверка их документов и интернет-ресурсов на соответствие требованиям законодательства, в том числе требованиям ПОДФТ/ФРОМУ и Правилам МПС;
- формирование досье клиентов в соответствии с требованиями ПОДФТ/ФРОМУ;
- проверка операций клиентов на предмет соблюдения требований ПОДФТ/ФРОМУ, выявление подозрительных операций;
- консультации работников компании по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ;
- переписка с государственными и иными органами и организациями по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ;
- разработка/актуализация ВНД по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ;
- формирование управленческой отчетности для руководства компании, а также отчетов в уполномоченные государственные органы по вопросам ПОДФТ/ФРОМУ;
- желателен опыт/знания в сфере антифрода и отработки диспутов.
Требования к работнику следующие:
- высшее юридическое образование;
- опыт работы в комплаенс/юридическом подразделении банка/E-commerce/IT компании от 1,5 лет;
- знания и навыки использования действующего законодательства Республики Казахстан;
- обладание прочими профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых функций;
- знания и навыки работы с офисными программами.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...