Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

Вакансия № 28051350 в населенном пункте (городе) Новосибирск, Россия от компании "АО КБ Пойдём!" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО КБ Пойдём!" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО КБ Пойдём!" - https://rabota.poidem.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "АО КБ Пойдём!" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 28051350 добавлена в базу данных: Суббота, 6 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Вторник, 30 апреля 2024 года.

Вакансия № 28051350 прочитана - 28 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Новосибирск, Дуси Ковальчук, 276, корп.13.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Должностные обязанности:

• Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
• Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
• Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
• Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
• Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
• Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
• Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
• Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
• Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.

Требования к работнику следующие:

Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Место работы: м. Заельцовская, Ул. Дуси Ковальчук
• Оформление в соответствии с ТК РФ
• График работы 5/2
• Полный рабочий день
• На территории работодателя

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...