AML specialist
Вакансия № 28085142 в населенном пункте (городе) Санкт-Петербург, Россия от компании "ООО Альфа Сити" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Альфа Сити" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Альфа Сити" - http://www.alfasnos.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО Альфа Сити" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28085142 добавлена в базу данных: Вторник, 23 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 1 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 43,88 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 520000 руб. на вакантной должности "AML specialist".
Международный партнер по структурированию сделок и управлению финансами ищет с релокацией в Дубай AML Специалиста
Обязанности:
- Контроль процесса идентификации и верификации личности клиентов (KYC)
- Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
- Выявление сомнительных операций при проведении операций клиентами
- Анализ полученных документов на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода санкций
- Комплексная Anti-Fraud проверка деятельности клиентов, включая составление запросов, анализ, подготовку мотивированных суждений.
Требования к работнику следующие:
Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет
Опыт работы с системами верификации личности KYC, Anti-Fraud cистемами, системами мониторинга транзакций
Умение грамотно и быстро составлять документацию
Знание Английского языка не ниже С1
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
Работа в Дубае.
Официальное оформление, оклад на руки от 6600$.
Рабочая виза от компании.
Профессиональный, интеллигентный коллектив.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...