Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц ПОД/ФТ
Вакансия № 5634424 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Альфа-Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Альфа-Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Альфа-Банк" - http://job.alfabank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Альфа-Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5634424 добавлена в базу данных: Вторник, 9 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 9,92 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- осуществление мероприятий по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банака, осуществление действий по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»;
- осуществление мероприятий по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
- осуществление обработки информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействие с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка;
- проведение консультации, и оказание практической помощи участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
- выполнение поручения Начальника отдела,. участие в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела. обсуждение выявленных проблем в целях поиска оптимального решения, участие в обсуждении путей оптимизации процессов.
Требования к работнику следующие: - образование высшее;
- опыт работы по данному направлению (ПОД/ФТ) свыше 1 года;
- опыт работы в фронт-офисном или бэк-офисном подразделении банка (обслуживание клиента, совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - оформление по ТК РФ;
- ДМС, страхование жизни;
- льготные условия на услуги Банка и компаний - партнеров;
- отличные возможности для развития и карьерного роста (продуманная система карьерного роста);
- корпоративное обучение;
- возможность развития вместе с лидером рынка.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...