Главный специалист Отдела аналитики Департамента финансового мониторинга
Вакансия № 7110814 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Группа СМП Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Группа СМП Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Группа СМП Банк" - http://www.smpbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Группа СМП Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 7110814 добавлена в базу данных: Четверг, 4 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 12,32 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Позиция: Главный специалист Отдела аналитики Управления финансового контроля и аналитики Департамент финансового мониторинга и международного комплаенс-контроля
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Осуществление мониторинга, выборки и анализа операций взаимосвязанных клиентов Банка, имеющих признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности
- Выявление схем подозрительной деятельности клиентов, связанной с легализацией
- (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
- Составление мотивированных заключений по клиентам
- Контроль направления подразделениями клиентам Банка запросов о предоставлении подтверждающих документов и информации по проводимым операциям с целью ПОД/ФТ
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование
- Опыт работы в банке в области ПОД/ФТ от 2 лет
- Отличное знание действующего законодательства РФ по ПОД\ФТ и практика его применения
- Хорошие аналитические способности, умение работать с большим объемом информации
- Опытный пользователь ПК, MS Office (главным образом Excel)
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Соц. пакет (ДМС)
- График работы 5/2 с 9-30 до 18-15
- Офис ст. м. Павелецкая
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...