Главный специалист подразделение (ПОД/ФТ)
Вакансия № 7116105 в населенном пункте (городе) Тверь, Россия от компании "ОТП Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ОТП Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 7116105 добавлена в базу данных: Пятница, 26 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 1 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 8,13 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Мониторинг банковских операций клиентов на предмет попадания их под действие Федерального Закона №;115-ФЗ, в части подозрительных операций (сделок) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- осуществление и фиксирование мероприятий, проводимых с целью проверки реальности финансово-хозяйственной деятельности клиента, и углубленной проверки деятельности клиента в сроки и порядки, установленные Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и иными внутренними нормативными документами Банка.
Требования к работнику следующие: - Высшее образование (техническое, финансовое, экономическое, юридическое);
- Опыт работы не менее 2-х лет в подразделении, ответственном за организацию; системы ПОД/ФТ и реализацию ПВК по ПОД/ФТ;
- знание федеральных законов, положений, указаний в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь АБС ЦФТ, Комита, Word, Exces;
- английский (начальный уровень);
- профессионализм, умение работать в команде, аккуратность, ответственность.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Фиксированный оклад в зависимости от уровня квалификации + годовой бонус по результатам работы;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45;
- Предоставление ДМС после испытательного срока;
- Возможность профессионального и карьерного развития;
- Программы обучения и развития в Банке.
- Место работы г. Тверь ул. Освобождения
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...