Главный специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 18169833 в населенном пункте (городе) Уфа, Россия от компании "АО Россельхозбанк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Россельхозбанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Россельхозбанк" - http://www.rshb.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Россельхозбанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 18169833 добавлена в базу данных: Пятница, 26 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 8 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 19,21 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Уфа, улица Бабушкина, 17/1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
Функциональные обязанности
1. Обеспечение последующего мониторинга и выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
2. Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике; наличия экономического смысла проводимых операций;
3. Инициирование направления запросов клиентам Банка и отслеживание своевременных ответов на них;
3. Принятие предварительного решения об отнесении операций клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;
4. Подготовка мотивированных суждений и аналитических записок по операциям и деятельности клиентов, в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Требования к работнику следующие: -
Квалификационные требования установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г.
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций либо в подразделении по ПОД/ФТ, не менее одного года.
- Приветствуется опыт анализа бухгалтерской/финансовой отчетности; подготовки аналитических записок и заключений финансово-хозяйственной деятельности клиента.
-
Умение постоянно работать с большими массивами данных, быстрота в обработке больших объемов информации, умение работать в режиме «многозадачности», высокая усидчивость, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, быстрая обучаемость, умение работать в команде 30-40 сотрудников.
-
Высшее образование: финансово-экономическое, юридическое.
Знание Федерального закона 115-ФЗ; нормативных актов и методических рекомендаций Банка России.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Оформление по ТК
- ДМС
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...