Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Вакансия № 18169840 в населенном пункте (городе) Уфа, Россия от компании "АО Россельхозбанк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО Россельхозбанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО Россельхозбанк" - http://www.rshb.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АО Россельхозбанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 18169840 добавлена в базу данных: Понедельник, 6 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 8 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 7,72 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Уфа, улица Бабушкина, 17/1.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Функциональные обязанности:
1. Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
2. Формирование отчетности, предусмотренной Указанием Банка России № 4936-У;
3. Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках сообщений, направленных в уполномоченный орган.
4. Онлайн-контроль расчётных документов по операциям, в отношении участников которых выявлены совпадения с организацией либо лицом, причастным к экстремистской деятельности, терроризму, либо распространению оружия массового уничтожения;
5. Мониторинг осуществления идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; регулярного обновления идентификационных сведений;
6. Осуществление своевременной оценки, установления и пересмотра уровня риска;
7. Мониторинг работы по выявлению ПДЛ/ИПДЛ;
8. Контроль сроков/результатов прохождения обучений/тестов по ПОД/ФТ
Требования к работнику следующие:
-
Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
-
Знание законодательства в области ПОД/ФТ ,
Понимание форматов отчетности 4936-У.
Понимание сведений, собираемых банком в целях идентификации клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, особенностей идентификации физических лиц – нерезидентов)
Навыки работы в АБС «ЦФТ-Банк» приветствуются.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Официальное трудоустройство по ТК
- ДМС
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...