Менеджер управления внутреннего контроля
Вакансия № 20531086 в населенном пункте (городе) Ташкент, Узбекистан от компании "АКБ Тенге Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "АКБ Тенге Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 20531086 добавлена в базу данных: Понедельник, 29 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 25 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 16,52 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - соблюдение требований законодательства, внутренних документов, определяющих политику и регулирующих деятельность Банка по вопросам внутреннего контроля с целью пресечения угрозы использования услуг Банка для совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ и проникновения преступного капитала в его уставной фонд (капитал), а также проникновения преступных лиц в управление Банком;
- взаимодействие с Центральным банком Республики Узбекистан (далее - «ЦБ»), специально уполномоченным государственным органом - Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее- «СУГО») и внешними аудиторами по вопросам организации внутреннего контроля, предупреждения и устранения нарушений работниками требований законодательства , внутренних документов Банка в сфере ПОД/ФТ;
- обеспечение соблюдения Банком требований Закона Соединенных Штатов Америки «О налогообложении иностранных счетов» (FАТСА)
- принятие соответствующих мер по изучению, анализу, выявлению, оценке, мониторингу, управлению, документированию и снижению уровня риска;
- подготовка, формирование и предоставление отчётности, информации и сведений входящих в компетенцию Управления в рамках ПОД/ФТ;
- организация, ведение и мониторинг осуществления сверки участников операций ответственными сотрудниками Банка с Централизованной системой баз данных, о лицах и сторонах, связанных особыми отношениями с Банком (далее – «Централизованная система баз данных»);
- организация и мониторинг осуществления сверки участников операций ответственными сотрудниками Банка с Перечнем лиц, участвующих или
- внесение на рассмотрение начальника Управления предложений, об устранении выявленных недостатков и нарушений в банковской деятельности, в части несоблюдения требований законодательства и внутренних документов, а также по применению мер дисциплинарных взысканий;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности и хранения банковской тайны;
- сохранность документации и информации, полученной с целью проведения внутреннего контроля;
- участие в разработке программы подготовки, переподготовки и обучения работников Банка;
- выполнение повседневных поручений начальника Управления;
- выполнение иных действий в соответствии с законодательством по ПОД/ФТ, Правилом внутреннего контроля Банка и другими внутренними документами.
Требования к работнику следующие: - Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в банковской сфере не менее 5 лет
- Знание Русского и узбекского языка (английский приветствуется)
- Знание «Банковского» Законодательства и «по Противодействию и легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма»
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Работа в дочернем Банке АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк) ТОП 3 – крупнейший универсальный коммерческий банк Республики Казахстан, успешно работающий на благо своих клиентов уже более 90 лет, одна из самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Казахстана.
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 в современном офисе.
- Официальное оформление по ТК;
- Достойный уровень оплаты труда, премирование;
- Европейская система управления
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...