Главный специалист / Начальник отдела внутреннего контроля (APEX BANK)
Вакансия № 27200188 в населенном пункте (городе) Ташкент, Узбекистан от компании "ООО APEX INSURANCE" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО APEX INSURANCE" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27200188 добавлена в базу данных: Воскресенье, 12 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Воскресенье, 19 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 13,92 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: - Соблюдение законодательства в сфере противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- Эффективное пресечение операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;
- Принятие мер по оценке, определению, документированию, управлению и снижению комплаенс рисков;
- Меры по надлежащей проверке клиентов (в т.ч. усиленная НПК) при установлении отношений с новыми клиентами, а также при взаимодействии с действующими клиентами;
- Выявление сомнительных и подозрительных операций согласно критериям, установленным в Правилах внутреннего контроля и внутренних документах;
- Обеспечение подготовки и предоставления отчета согласно требованиям закона FATCA;
- Своевременное предоставление сообщений о подозрительных операциях в специально-уполномоченный государственный орган;
- Анализ и подготовка отчетов, подготовка ответов на письма в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Поддержание осведомленности работников банка нормативных правовых актов и изменение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение разъяснительной работы по требованиям внутренних порядков, инструкций и положений банка в части, касающейся Отдела.
Требования к работнику следующие: - Высшее финансовое, экономическое или юридическое образование (предпочтительные специальности AML, Финансы, Банковское дело);
- Опыт работы в банковской и/или финансовой сфере по направлению комплаенс контроля и/или внутреннего контроля не менее 3 лет;
- Умение анализировать информацию;
- Знание принципов комплаенс-контроля и AML;
- Знание законодательства в области комплаенс контроля кредитных организаций, основ трансграничных финансовых потоков, навыки построения модели движения денежных средств;
- Навыки работы в автоматизированных систем управления комплаенс рисками/процессами;
- Знание Узбекского, Английского, Русского языка – обязательно.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - График работы 5/2 с 9:00 до 18:00.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...