Ведущий специалист Compliance контроля
Вакансия № 27363892 в населенном пункте (городе) Ташкент, Узбекистан от компании "ООО CLOUDPAYMENTS" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "ООО CLOUDPAYMENTS" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 27363892 добавлена в базу данных: Среда, 8 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Понедельник, 27 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 16,49 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Ташкент, улица Богибустон, 186.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Привет!
Мы — CloudPayments Uzbekistan. Помогаем интернет-магазинам, бизнесу и благотворительным фондам принимать платежи онлайн. Любим, когда технологически сложные вещи можно легко использовать.
Мы позволяем принимать онлайн-платежи на сайте и в мобильном приложении, в мессенджерах и социальных сетях, а также поддерживаем самые популярные платежные методы и прием оплаты по банковским картам HUMO, Uzcard, Visa и Mastercard.
Чем у нас предстоит заниматься:
- Мониторинг операций клиентов организации с целью анализа и их квалификации в соответствии с правилами внутреннего контроля;
- Выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- Представление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ;
- Формирование и сдача отчетности о деятельности платежной организации в Национальный банк РУз;
- Проведение процедур идентификации и обновления информации о клиентах;
- Проведение углубленной проверки деятельности клиентов с составлением мотивированного заключения;
- Ведение реестра клиентов;
- Обучение и консультирование работников компании вопросам ПОД/ФТ;
- Обеспечение реализации правил внутреннего контроля, а также проведение KYC и AML процедур;
- Разработка, внесение изменений и/или дополнений во внутренние документы организации по ПОД/ФТ;
- Мониторинг изменений в законодательстве о ПОД/ФТ.
Требования к работнику следующие:
- Высшее профильное образование;
- Наличие (или в процессе получения) при необходимости сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ (ЕСЛИ ЭТО НУЖНО В СТРАНЕ)
- Хорошие знания гражданского законодательства и договорного права;
- Опыт согласования и разработки договоров (оказание информационно-технологического взаимодействия, лицензионные договоры, NDA, оказание услуг, соглашения о сотрудничестве);
- Безупречная деловая репутация;
- Наличие стажа работы подразделениях комплаенс финансовых организаций, в том числе в должности руководителя - не менее от 3 лет;
- Знание законодательства и нормативных актов РУз и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS, а также законодательства РУз в части деятельности платежных организаций.
- Умение работать в режиме многозадачности и аргументированно излагать свою позицию;
- Внимательность, грамотная устная и письменная речь;
- Способность организовать сбор, хранение и анализ большого объема информации.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...