Compliance officer
Вакансия № 28740967 в населенном пункте (городе) Ташкент, Узбекистан от компании "ТОО Freedom Technologies" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ТОО Freedom Technologies" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ТОО Freedom Technologies" - https://paybox.money
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; .
Репутация компании "ТОО Freedom Technologies" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28740967 добавлена в базу данных: Пятница, 24 мая 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Понедельник, 3 июня 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 6,51 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- идентификация, анализ, оценка рисков (комплаенс и ПОД/ФТ/ФРОМУ), разработка и реализация мер по минимизации рисков;
- планирование деятельности организации в соответствии со стратегическими, операционными целями и другими задачами организации;
- участие в проектах по внедрению и проведению тех-анализа;
- проведение экспертизы продуктов и услуг организации, в целях защиты от риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- разработка и внедрение методологической базы и внутренних нормативных документов (Правила ПВК и др.);
- анализ деятельности контрагентов и клиентов, сбор информации для проведения их надлежащей идентификации / проверки на предмет исключения риска ОД/ФТ, риска нарушения требований МЭС;
- мониторинг и анализ операций клиентов/контрагентов, составление и отправка отчетов по пороговым и подозрительным операциям в уполномоченный орган Узбекистана;
- разработка материалов для проведения обучающих семинаров по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATF;
- на регулярной основе, согласно ПВК, проведение обучение для работников фронт-офиса по вопросам ПОД/ФТ;
- консультирование персонала в целях обеспечения правильного понимания принципов и содержания указанных внутренних политик и процедур, по изменениям законодательства Республики Узбекистан и гос. регулирования, которые оказывают влияние на деятельность Компании.
Требования к работнику следующие:
- высшее экономическое / финансовое и (или) юридическое образование;
- наличие опыта работы на финансовом рынке или сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
- знание основных положений законодательства Республики Узбекистан, относящихся к деятельности Компании;
- знание финансовых инструментов и услуг, оказываемых на рынке платежных систем;
- наличие навыков применения методов обработки информации с использованием современных технических средств коммуникаций и связи, компьютерных программ.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...