Комплаенс менеджер
Вакансия № 28923751 в населенном пункте (городе) Алматы, Казахстан от компании "ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz)" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz)" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz)" - http://www.tennisi.kz/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "ТОО Адал Ойын (Tennisi.kz)" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 28923751 добавлена в базу данных: Понедельник, 8 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Среда, 1 мая 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 3,74 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Алматы, микрорайон Горный Гигант, улица Искендерова, 50.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: до 450000 KZT на вакантной должности "Комплаенс менеджер".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
ведение документации по финансовому мониторингу; систематизация, учёт и хранение соответствующей документации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;
-
выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;
-
ведение работы в части управления рисками, возникающими вследствие установления деловых отношений с клиентами Компании и совершения ими операций;
-
направление в АФМ РК сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и иных сообщений в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
-
разработка, представление на утверждение руководству Компании проектов документов по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ, требуемых в соответствии с законодательством в целях ПОД/ФТ, а также изменений и дополнений в такие документы с учётом изменений действующего законодательства и политики Компании;
-
взаимодействие с АФМ РК, предоставление ответов на его письма и запросы, направление обращений;
-
направление уполномоченному органу сведений о лицах, подавших заявления об ограничении участия в пари;
-
мониторинг обновления списков лиц лиц, ограниченных в участии в пари, и лиц, причастных к террористической деятельности, размещаемых уполномоченными государственными органами;
-
консультирование сотрудников Компании по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
-
дача указаний сотрудникам и подразделениям Компании по вопросам соблюдения мер внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
-
иные обязанности, функционально связанные с его компетенцией, на основании отдельных поручений непосредственного руководителя.
Требования к работнику следующие: - опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2 лет.
Приоритетом обладают соискатели, имеющие сертификат о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - График работы: 5/2 (суббота, воскресенье выходные);
- Официальное оформление по ТК РК;
- Молодой и дружный коллектив.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...