Специалист Службы финансового мониторинга
Вакансия № 5297204 в населенном пункте (городе) Уфа, Россия от компании "Группа СМП Банк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Группа СМП Банк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Группа СМП Банк" - http://www.smpbank.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Группа СМП Банк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5297204 добавлена в базу данных: Среда, 10 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 4,78 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 24000 до 24000 руб. на вакантной должности "Специалист Службы финансового мониторинга".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: -
Контроль осуществления подразделениями Филиала идентификации выгодоприобретателей , регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений.
-
Контроль выявления подразделениями Филиала операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
-
Подготовка и направление в подразделения Филиала запросов о предоставлении необходимых документов и информации по операциям клиентов Филиала с целью ПОД/ФТ, анализ полученных документов и информации, принятие предварительного решения в отношении клиентов Филиала и их операций.
Требования к работнику следующие: -
Образование – высшее;
-
Специальность – любая;
-
Минимальный стаж работы - не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - оформление в соответствии с ТК РФ, срочный трудовой договор на период декретного отпуска ( на один год)
- график работы 5/2.
- социальный пакет (ДМС);
- бесплатное корпоративное обучение;
- профессиональное развитие, финансовый и карьерный рост
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...