Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Вакансия № 2311201 в населенном пункте (городе) Кострома, Россия от компании "Аксон" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Аксон" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Аксон" - http://www.akson.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); Финансовый сектор; .

Репутация компании "Аксон" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 2311201 добавлена в базу данных: Пятница, 26 апреля 2024 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 2 мая 2024 года.

Вакансия № 2311201 прочитана - 93 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 35000 руб. на вакантной должности "Ведущий специалист по финансовому мониторингу".

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• Контроль работы исполнения требований законодательных и нормативных актов, внутренних документов Банка, правил внутреннего контроля;
• Участие по внедрению новых аспектов соблюдения законодательства по ПОД/ФТ;
• Участие в разработке внутренних инструкций и документов по соблюдению Банком требований законодательных и нормативных актов РФ;
• Обеспечение прохождения сотрудниками Банка обучения по вопросам ПОД/ФТ;
• Осуществление связи с внешними организациями;
• Выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и имеющих признаки сомнительных операций;
• Подготовка и направление в Уполномоченный орган сообщений, содержащих сведения об операциях клиентов, в соответствии с требованиями;
• Определение соответствия проводимых операций действующему законодательству;
• Проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;
• Проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ

Требования к работнику следующие:

• Высшее образование;
• Умение системно анализировать большой массив информации;
• Высокая работоспособность;
• Умение работать с законодательной базой;
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ

Мы предлагаем:

• Достойную и стабильную заработную плату;
• Официальное трудоустройство;
• Корпоративные льготы;
• Возможность профессионального и карьерного роста;
• Работа с стабильной, успешно развивающейся компании с 25-летней историей;
• График работы: 5/2

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Написать в компанию ...

Отправить резюме в организацию ...

Позвонить работодателю ...