Специалист по финансовому мониторингу/ Compliance officer
Вакансия № 5803015 в населенном пункте (городе) Кострома, Россия от компании "МодульБанк" на сайте Мультирегиональный Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН).
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "МодульБанк" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "МодульБанк" - https://job.modulbank.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Финансовый сектор; .
Репутация компании "МодульБанк" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 5803015 добавлена в базу данных: Суббота, 6 апреля 2024 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 апреля 2024 года.
| Рейтинг вакансии: 5,41 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 45000 руб. на вакантной должности "Специалист по финансовому мониторингу/ Compliance officer".
Привет!
Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу, созданную на стыке банковских технологий и финтеха. Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям. Помимо крутых сервисов и продуктов мы предлагаем клиентам по-настоящему искренний сервис и позиционируем себя как банк с человеческим лицом. У нас нет официоза и стандартов - мы общаемся простым понятным языком и действительно решаем проблемы клиентов, а не говорим заученные фразы и бесконечно переключаем на другие отделы.
Наши ключевые задачи:
- Мы делаем максимально удобный банк, в котором предпринимателю не нужно будет ходить в офисы, приносить сотни документов, следить за миллионом комиссий и выпрашивать кредиты
- Мы разрабатываем новые продукты и сервисы для предпринимателей, которые будут помогать им делать бизнес эффективнее
Мы подойдем друг другу, если:
- Для вас нет невыполнимых задач и вы любите получать драйв от работы
- У вас широкий кругозор, и вы можете находить нестандартные решения
- Вы любите команды, где решения принимаются «на лету», а бюрократия сведена к минимуму
- Вы любите отвечать за все сами, не перекладывая ответственности на кого-то другого
Сейчас мы находимся в поисках Специалист по финансовому мониторингу для нашей Команды оценки рисков. Здесь много автоматизированных процессов, очень высокий темп работы и ответственность. Нам нужен зоркий глаз и пытливый ум, который находит правильные и веские аргументы к принятию решения.
Ключевые задачи:
- Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:
- Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций
- Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям
- Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и внутренних источников информации
- Телефонная верификация
- Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента
Мы ждем от тебя:
- Высшего экономического или юридическое или бухгалтерского образования
- Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ любого банка
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, письма ЦБ и др.)
- Внимательного прочтения текста вакансии, потому что мы принимаем только резюме с сопроводительным письмом, в котором указано ваше образование и название банка из опыта работы
Что мы предлагаем:
- Объединенная общей целью дружная и амбициозная команда молодых профессионалов
- Работа в компании с отличной репутацией - мы никогда не занимались "темными" историями
- График работы: с понедельника по пятницу: с 09:00 до 18:00 либо с 10:00 до 19:00
- Испытательный срок 3 месяца по программе адаптации "90 дней"
- Денежная мотивация по итогам работы за месяц
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Написать в компанию ...